ניתן לראות את דוח הערכת הסיכונים הלאומית ודוח הערכת סיכוני המערכת הפיננסית לשנת 2017 שביצעה הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים. להלן קישור לשני הדוחות

http://www.justice.gov.il/Units/HalbantHon/docs/MainFindings2.pdf http://www.justice.gov.il/Units/HalbantHon/docs/MainFindings.pdf