כלים ומאגרי מידע

יחידות העוסקות בנושא

 
     
 

פורסמו ממצאי הערכת הסיכונים הלאומית בתחום הלבנת הון 2017

 
 
הודעה לעיתונות
13/11/2017 00:00
מינהל יהלומים, אבני חן ותכשיטים
 
 

 
 
 
חדש
פורסמו הנוסחים הפומביים של הערכת הסיכונים הלאומית ושל הערכת סיכוני המערכת הפיננסית שבוצעו על ידי משרד המשפטים - הרשות לאיסור הלב
​​פורסמו הנוסחים הפומביים של הערכת הסיכונים הלאומית ושל הערכת סיכוני המערכת הפיננסית שבוצעו על ידי משרד המשפטים - הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור

תמצית הוראת המנכ"ל

נוסח זה הנו תמצית מידע בלבד הניתן כשירות לקוראי ההוראה ואינו נוסח מחייב. המסמך המחייב הנו הוראת המנכ"ל המלאה התקפה והמפורסמת לציבור.

ניתן לראות את דוח הערכת הסיכונים הלאומית ודוח הערכת סיכוני המערכת הפיננסית לשנת 2017 שביצעה הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשרד המשפטים. להלן קישור לשני הדוחות

http://www.justice.gov.il/Units/HalbantHon/docs/MainFindings2.pdf http://www.justice.gov.il/Units/HalbantHon/docs/MainFindings.pdf

לחץ לגרסת הדפסהגרסת הדפסה